王女士紧急报警！警惕！

彩色的梦

所有商户小心！小心！小心！发生在全国多地的“洗钱接赃”骗局又出现了！！！


3月28日黄山市公安局徽州分局岩寺派出所接到辖区商户王女士报警称自己的账号“莫名”被冻结了！
据王女士讲述其在微信上收到加好友申请添加后，该“客户”称要在她店里采购10瓶茅台、1条香烟让其提供收款银行卡号很快王女士银行账号便收到了4万元的货款
随后该“客户”称自己在外地不方便来店里取货要求王女士将货品送到岩寺某路口交给自己的朋友
王女士觉得这是一笔正常交易便按他的要求把货品交给了一个戴着鸭舌帽和口罩的男子
然而很快
王女士发现自己的银行卡已被冻结！
经了解得知王女士的银行卡因直接收到诈骗赃款属于一级涉案卡所以才会被警方依法冻结！目前，王女士已前往冻结机关进行申诉
套路解析
据了解，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，以购买电子设备、高档烟酒、黄金珠宝等贵重商品为幌子，设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息，随后转入涉电信网络诈骗等赃款，完成实体商品交易，利用商户收款进行洗钱。
诈骗分子一旦得手，商家的交易账户会因“涉诈骗”而被公安机关依法冻结，商户可能会被列入涉诈风险账户黑名单！
警方提醒
广大商户在接收网络和线下大额订单时应谨慎，通过银行卡等进行交易时，一定要注意核实对方身份，客户提出非面对面收款等交易方式，或者当面交易举止怪异的，应当提高警惕。
注意保护个人信息，不轻易向陌生人提供自己的银行账户或收款二维码，拒绝接收来历不明的钱款，不给骗子可乘之机。
若发现银行账户出现异常，应及时联系银行查明原因，如被公安机关依法管控，务必积极配合公安机关调查取证。来源 | 合肥警方